当日单笔或者累计交易人民币（ ）外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务，建设银行应当报告大额交易。A. 1万元以上B. 10万元以上（含10万元）C. 5万元以上（含5万元）D. 20万元以上(含20万元)

国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构开展反洗钱调查，可以采取的措施有（ ）。A. 询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况B. 查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C. 对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存D. 冻结被调查对象的资金账户

为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过外汇局货物贸易外汇监测系统银行版查询（ ）。A. 企业名录与分类状态B. 企业征信C. 企业黑名单D. 企业管控信息

“伪现金”是指商业银行利用现金业务方式和渠道为客户办理资金划转和转账服务，实际资金在不同客户账户间流动的“现金”交易。A. 正确B. 错误

反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查，涉及特定非金融机构的，必要时可以请求（ ）予以协助。A. 有关特定非金融机构主管部门B. 公安机关C. 人民银行D. 司法机关

关于大额交易报告，以下说法正确的是（）A. 企业客户单笔转账支付货款人民币 200 万元B. 个人客户当日通过 ATM 多次取款，累计金额人民币 10 万元C. 个人客户购买 100 万元理财产品D. 金融机构同业拆借资金人民币 1000 万元

单位定期存款的起存金额为（）万元。A. 1B. 5C. 10D. 50

以下哪个卡种信用卡活动目前积分双倍计算（）A. 全球支付信用卡B. 热购信用卡C. 尊享白金信用卡D. 龙卡汽车卡

根据《中国农业银行对公外汇账户管理办法》以下不属于对公外汇账户开户资料的是。A. 客户身份证明文件B. 授权委托书C. 《开立外汇账户申请书》D. 基本存款账户信息

第二版100和200欧元背面的荧光特征有()特点。A. 背面都有长波和短波荧光特征;B. 200欧元背面没有短波荧光特征,用红外特征代替；C. 100欧元在长波紫外光下欧盟旗和行长签名不发光；D. 200欧元在长波紫外光下欧盟旗和行长签名为绿色。

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